МОНПЭП ДАТА ХХК
МОНПЭП ДАТА ХХК
Нүүр
Бидний тухай
Бүтээгдэхүүн
Хууль, эрх зүй
Нэвтрэх
+976-98971500
Хууль, эрх зүй
Олон улсын баримт бичиг
1.
Мансууруулах эмийн тухай конвенц 1961 он
2.
Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай конвенц 1971 он
3.
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц 1988 он
4.
Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг конвенц 2000 он
5.
Хүн худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай протокол 2000 он
6.
Шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол 2000 он
7.
Галт зэвсэг, бүрдэл хэсэг, эд анги, галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол 2001 он
8.
Монгол Улсын нэгдэн орсон терроризмын эсрэг олон талт гэрээний жагсаалт
ФАТФ-ын стандарт, аргачлал, тайлан
1.
ФАТФ-ын зөвлөмж
Харилцан үнэлгээний тайлан
1.
Харилцан үнэлгээний тайлан 2017 он
2.
Монгол Улсын 2 дахь шатны дахин үнэлгээний тайлан 2019 он
Хууль
1.
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай
2.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
3.
Үйл олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай
4.
Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/
5.
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
6.
Авлигын эсрэг хууль
7.
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай
8.
Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
9.
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай
10.
Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай
11.
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Журам, заавар, аргачлал
1.
Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам
2.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
3.
Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам
4.
Банкны мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам
5.
Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
6.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээний аргачлал /СЗХ/
7.
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлдэг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны улирлын тайлан, мэдээний загвар /СЗХ/
8.
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны тоон болон чанарын өгөгдөл цуглуулах маягт
9.
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн хяналт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг үнэлэх асуулга
10.
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны эрсдлийн үнэлгээний матриц
11.
Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
12.
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн эргэлтэд хяналт тавих зорилгоор мэдээлэл солилцон хамтран ажиллах журам
Хөтөлбөр, төлөвлөгөө
1.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
2.
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
3.
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
4.
Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
5.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
6.
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Зөвлөмж, удирдамж
1.
Зорилтод санхүүгийн хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гарын авлага
2.
Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг тогтоох талаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан гарын авлага
3.
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
4.
Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн МУТСТ эрсдлийг үнэлэх асуулга